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云联惠覆灭记:自称交易金额3300亿 为何会被定性为传销

发表时间:2018-05-12 15:55:32  来源:www  浏览:次   【】【】【
5月8日,广东省公安厅部署广州警方开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙,黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。
  1. 5月8日,广东省公安厅布置广州警方展开收网举动,成功炸毁“云联惠”特大网络传销违法团伙,黄某等多名首要违法嫌疑人在举动中被捕。
  2. 有网友晒出云联惠内部群的通知显现,仍有云联惠成员在企图安慰协作伙伴,称广东公安的炸毁举动仅仅“查询”,还撇清自己不是传销,提示协作伙伴假如承受警方查询要自称消费者或商家等。
  3. 有网络上的宣扬文章称,黄明1963年出生于广东省廉江市雅塘镇,1983年广东湛江师范学院中专结业后,分配到当地教育,期间获得律师执照。1993年下海创业。
  4. 云联惠的运作方法是,消费1元等于100个白积分。假定某消费者在该渠道消费了100元,这100元将会以10000个白积分的方法存在,只要超过10000个白积分后才会转换成红积分,红积分=现金价值。
  5. 云联惠每天返还的额度是在总额的基础上减去已返还的金额,再乘以万分之五左右。浅显理解,假如将云联惠的返利看作一个金融产品,5年的收益就是60%,10年就是84%。

特大网络传销团伙“云联惠”被炸毁。

广东省广州市公安局通报称,5月8日,广东省公安厅布置广州警方展开收网举动,成功炸毁“云联惠”特大网络传销违法团伙,黄某等多名首要违法嫌疑人在举动中被捕。

经查,以黄某为首的该团伙建立广东云联惠网络科技有限公司(以下简称“云联惠”),并依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采纳拉人头、交纳会费、积分返利等方法引诱人员参加,骗取资产,严重打乱经济社会秩序,涉嫌安排、领导传销活动违法。

本年4月底,广东一名当地官员曾对汹涌新闻记者提及,相关部分现已在布局,对云联惠的处理很快就会有结果。

可见的是,对云联惠的告发从2014年其建立之初就不时呈现,近年云联惠被当地监管部分查办的音讯也不时曝出。

云联惠官网之前披露的数据称,到2018年5月8日,云联惠的累计买卖金额约为3300亿元。本年1月,一名与云联惠有协作的商家在朋友圈发的数据显现,云联惠称其现在在8家银行共有9000亿存款。

广州警方通报 微博@广州公安 图

广州公安敦促云联惠违法人员一周内投案

从5月8日早上7时左右开端,云联惠的官网、APP悉数无法翻开。

5月9日再翻开云联惠官网,其显现的是广州市公安局的一则公告,公告称,广东云联惠网络科技有限公司(其官方网站云联商城www.yunlianhui.cn,简称:云联惠)黄明等人涉嫌安排、领导传销违法已被广州市公安局立案查询。公告首要内容包括:

一,参加云联惠违法活动的人员,在2018年5月15日之前,主动向公安机关投案的,依据宽严相济的刑事准则,将依法予以从宽处理。

二,云联惠的会员在本公告公布之日起,可在六十日内,带着自己身份证明资料、会员注册证明资料、合同、会员的买卖流水账户和预存款凭据等书面资料,依法向公安机关反映情况。

即便如此,有网友晒出云联惠内部群的通知显现,仍有云联惠成员在企图安慰协作伙伴,称广东公安的炸毁举动仅仅“查询”,还撇清自己不是传销,提示协作伙伴假如承受警方查询要自称消费者或商家等。

有媒体造访发现,一些广州以外区域的云联惠网点,虽然现已取下了显眼的招牌,但仍然有作业人员在作业。当记者以出资者身份探问公司现状时,作业人员着重的仍然是公司不会有事。

更多的出资者开端报案挂号。

5月9日,汹涌新闻联系到湖南一位云联惠出资者,他不久前不管朋友劝说,刚投了200万进去,依照他的说法,“现在完全是懵的,肠子现已悔青”,并且他现已联系不上在广州的上线。

这名出资者现已去当地派出所报案挂号。

云联惠核心人物黄明

谁的云联惠

云联惠的运作渠道公司广东云联惠网络科技有限公司,注册时间已有4年。

企查查数据显现,广东云联惠网络科技有限公司注册于2014年1月6日,坐落广州市海珠区宸悦路32号,注册资本为100001万元,其法定代表人是黄观勇,运营范围包括网络技术的研讨、开发;商品信息咨询服务;企业办理咨询服务;科技信息咨询服务;市场营销策划服务等。

广东云联惠网络科技有限公司的三大股东为广东云联国骥出资办理有限公司、广州泓蚨出资办理中心(有限合伙)和黄明,三者别离持股43.91%,37.27%和18.82%。

前两大股东中,广东云联国骥出资办理有限公司也是黄明旗下公司,该公司的法定代表人是黄明。企查查数据显现,黄明在广东云联国骥出资办理有限公司的持股份额为99.7950%,且该公司的注册地也在广州市海珠区宸悦路32号。

广州泓蚨出资办理中心(有限合伙)的榜首大股东则为黄坤,其持股80%,广东云联国骥出资办理有限公司持股19.00%,广州云系股权出资有限公司持股1%。作为该出资基金办理人的广州云系股权出资有限公司,法定代表人是黄友鑫,持股75%;另一股东为黄坤,持股25%。

企查查数据显现,广东云联惠网络科技有限公司触及法律诉讼39条。

最近的一条相关信息是,湖南省汉寿县人民法院作出的行政裁决书(2018)湘0722财保6号,汉寿县食品药品工商质量监督办理局在查办广东云联惠网络科技有限公司涉嫌传销一案,为避免广东云联惠网络科技有限公司转移或藏匿违法资金,于2018年2月2日向法院提出请求,请求对广东云联惠网络科技有限公司在上海浦东开展银行广州琶洲支行账号的存款1000万元予以冻住,该请求获得法院支撑。

关于这次裁决,广东云联惠网络科技有限公司还曾发文回应称,这仅仅查询进程,并未确定其为传销,该公司还提示会员“不要耳食之言”。

关于云联惠负责人黄明,外界所知的确切信息不多。

有网络上的宣扬文章称,黄明1963年出生于广东省廉江市雅塘镇,1983年广东湛江师范学院中专结业后,分配到当地教育,期间获得律师执照。1993年下海创业,曾在佛山顺德做过金融设备(验钞机)出售业务,筹资开设点钞机、验钞机厂,1995年后,创立以所罗门系列集群企业,并运营至今。

关于上述信息,汹涌新闻记者未能证实。

可见的是,在云联惠的股权版图中,其触及的股东或法定代表人遍及姓黄。

云联惠股权架构

高达十几倍的收益率

依照广州警方的通报,这次被炸毁的云联惠团伙,进行的是网络传销违法。那么,这种方法为何能欺骗许多出资者?

现在网上能找到的云联惠网络商学院教育视频《返还原理》内容显现,云联惠的运作方法是,消费1元等于100个白积分。假定某消费者在该渠道消费了100元,这100元将会以10000个白积分的方法存在,只要超过10000个白积分后才会转换成红积分,红积分=现金价值。

依据规矩,云联惠每天返还的额度是在总额的基础上减去已返还的金额,再乘以万分之五左右。

也就是说,每天返还的金额会越来越少,返还的期限会变长。大略计算,以10000元消费为例,5年返60%,10年返84%,需求25年才干返99%,最终的1%无法返还。

浅显理解,假如将云联惠的返利看作一个金融产品,5年的收益就是60%,10年就是84%。

而对商家来说,则需求向渠道交纳必定金额的佣钱——每笔买卖额的16%,不过之后渠道也会以每天0.05%左右的份额进行返还。

在更多云联惠协作伙伴的线下宣讲中,给出的收益报答许诺更高。

汹涌新闻记者在另一起查询中,曾参加过一个公司的产品推介会,该公司推介的一个产品就是云联惠的消费卡,依照讲师的说法,该产品的收益率甚至高达十几倍。

以出资10万为例,该种消费卡每个月能够获得云联惠10万元的消费积分,1年能够获得120万元的消费时机,到了年末这10万元本金还能交还消费者,照此算,该款产品的收益率能够到达一年13倍。

“云联惠”协作方线下活动现场

涉嫌不合法集资

问题是假定云联惠是个金融产品,那么云联惠的收益来自哪里呢?

依据视频的说法,首要经过现金流、大数据、广告费、上市等方法赚钱。

但这些说法并不靠谱。

以上市为例,此前云联惠对外宣告,其经过收购美国举世电商城在美国“上市”。依据云联惠官网音讯,广东云联惠网络科技有限公司在广州云系股权出资有限公司的教导与帮忙下,于2015年12月15日正式完结对美国举世电商城(上市代码OTCBB:WMAL)的收购,并与2015年12月21日向美国证监会正式提交股权改动公告。

OTCBB是美国股票买卖市场OTC Markets的简称,OTC指场外买卖市场,是指为达不到上市条件的企业供给股权买卖的渠道,这和纳斯达克上市的公司完全是两个概念。

云联惠此前被广东省有关部分定性为涉嫌不合法集资也是根据此事。有业内人士通知汹涌新闻,其时云联惠为了所谓上市对外融资,融过两轮,从1个亿融到10亿,再从10亿融到100亿,中心手续许多有问题,后来有关部分查了后以为,融资进程存在问题,有涉嫌不合法集资的可能。

对此,日前我国人民银行官网发布关于《防备“消费返利(注册领返利红包)”危险谨防利益受损》的公告就提到,一些第三方渠道打着“创业”“立异”的旗帜,以“购物返利”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头,许诺高额返消费款、加盟费等,以此吸引消费者、商家投入资金。

云联惠协作方网络宣扬内容

为何会被定性为传销

云联惠从开始的涉嫌不合法集资怎么到涉嫌传销的呢?

前述广东某当地政府人士称,假如以涉嫌不合法集资罪名来查办云联惠,是比较困难的。从法律法规的视点来说,在《处置不合法集资法令》没有出来前,政府相关部分是没有处置权的,比方现在打非办是挂在金融办下面,这个部分现在作业更多是在宣扬上,没有行政办理权。而公安部分也只要接到办案后才干查办,像这种旁氏圈套在前期是没人报案,没人遭到丢失,等遭到丢失的时候现已晚了。

“云联惠本质上就是拉人头,是典型的传销事例,完全能够以传销罪名来查办。”上述政府人士称。

据了解,云联惠共有三级:免费的一般会员、交99.9元的一般商家会员(金钻)和交999元的创业商家会员(铂钻)。会员等级越高,享用的权限越高。比起免费会员,金钻会员和铂钻会员除了享用消费积分返还,还有引荐权(开展下线)即每引荐一个人就能拿到一笔提成。

假如被引荐人是消费者,引荐人能够获得消费金额的5%;假如被引荐人是商家,引荐人可获得出售金额的2.5%。

此前我国反传销榜首人李旭曾在承受采访时表明,“借旧还新让云联惠继续进账,但是细水管进宽水管出,资金链早晚会开裂。云联惠用规矩推迟崩盘的速度,从静态来说是庞氏圈套;从动态来看,其经过招加盟商拉人头开展下线,涉嫌传销。”

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